• Examiner et statuer efficacement sur les alertes de niveau 1 (PPE, nouvelles négatives, sanctions) dans les délais établis, et les transmettre au niveau 2 pour un examen supplémentaire, au besoin.
• Mener des recherches et analyses approfondies sur les clients présentant des risques potentiels de LBA/FT, en suivant les méthodologies établies.
• Soutenir les enquêtes concernant des activités inhabituelles et contribuer à la documentation et à l’escalade des cas, au besoin.
• Analyser les données provenant des clients, des commerçants, des institutions financières et des entités corporatives afin de recueillir les preuves pertinentes tout en respectant les délais réglementaires.
  Processus et amélioration continue
• Contribuer à l’amélioration des méthodes, des outils et des processus d’analyse internes.
• Participer à l’élaboration et au maintien des procédures internes.
• Se tenir au courant des lois, des attentes réglementaires et des politiques et programmes internes de LBA/FT.
• Surveiller les tendances de l’industrie et les typologies émergentes pour soutenir l’évolution du programme.
  

Qualifications

• Diplôme universitaire en administration, en comptabilité, en finance, en droit ou dans un autre domaine pertinent, combiné à un minimum de deux ans d’expérience pertinente.
• Compréhension démontrée des principes fondamentaux de la LBA/LFT et des obligations réglementaires.
• Expérience professionnelle au sein d’une institution financière ou d’un courtier en valeurs mobilières.
• Solide compréhension des concepts de gestion des risques.
• Excellentes capacités d’analyse, de recherche et de synthèse; jugement sûr.
• Capacité de travailler de façon autonome et de gérer plusieurs dossiers simultanément.
• Solides compétences interpersonnelles et approche axée sur le client.
• Souplesse, adaptabilité et esprit d’initiative.
• Maîtrise des applications Microsoft Office.

*La maîtrise professionnelle du français et de l’anglais est requise car le poste nécessite de fréquentes communications écrites et orales sur des questions complexes avec des parties internes et externes dans ces deux langues.

Inclusion et accessibilité

À la Banque Laurentienne, nous croyons que tout le monde a sa place. Nous nous engageons à favoriser un environnement de travail inclusif qui reflète la diversité de nos clients et de nos communautés et où chacun a sa voix et sa chance de grandir et de prospérer. À cette fin, nous encourageons les candidatures de personnes issues de groupes dignes d'équité, notamment les personnes Autochtones, les personnes racisées, les personnes en situation de handicap, les personnes marginalisées en raison de leur genre et la communauté 2ELGBTQIA+.

Nous nous efforçons d'offrir une expérience de travail flexible et accessible à tous. Si vous avez besoin d'une mesure d’adaptation, n'hésitez pas à nous le faire savoir.

LPRDE

Nous pouvons recueillir, utiliser ou divulguer vos informations personnelles dans le but d'établir une relation de travail avec vous.

Nous utilisons également des outils d'intelligence artificielle (IA) à certaines étapes de notre processus de recrutement afin de prendre des décisions équitables et efficaces en matière d'embauche.
#LI-MLP
#LI-Hybrid