Ville : Toronto

Catégorie : Operations Research Analyst

Industrie : Financial Services/Banking

Employeur : Scotiabank

ID de la solicitud: 255268

Únase a un equipo ganador con un propósito claro,  comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.

ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto).

Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.

Responsabilidades

• Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.
• Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos de sanciones en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
• Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
• Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para la cobertura de riesgos de sanciones.
• Participación en grupos de trabajo, áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios en cuanto a materia de lavado de dinero.
• Apoyar en la generación y manejo de alertas en el sistema de monitoreo de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nivel grupo.
• Colaborar en la comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas, asegurando la integridad de la información.
• Apoyar en la ejecución de procesos para certificaciones, revisiones, reportes que se envían áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios.
• Realizar todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
• Desarrollar las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales.
• Referir a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país para una mayor investigación cuando potenciales acciones sospechosas aparezcan durante el proceso de gestión de datos estadísticos o consultas a bases de datos.
• Coordinarse con las demás áreas que integran la UPLD para el logro de los objetivos del área.

REQUISITOS:

• Escolaridad: Licenciatura Trunca o Concluida en áreas económico-administrativas.
• Experiencia deseable en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos, sanciones o sistemas.
• Habilidades de herramientas Office.

OFRECEMOS:

· Sueldo competitivo

· Contratación directa con la Institución

· Prestaciones Superiores a la Ley

· Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

ZONA DE TRABAJO: Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank.

ESQUEMA: Híbrido

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.

En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.