Gerencia Auditoria PLD – FT
Ville : Toronto
Catégorie : Credit Analyst
Industrie : Financial Services/Banking
Employeur : Scotiabank
ID de la solicitud: 244527
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Responsabilidades:
- Ejecución de auditorías PLD-FT: planificación, pruebas, documentación y presentación de hallazgos.
- Actuar como Oficial a Cargo (OIC) en auditorías de baja a media complejidad.
- Analizar riesgos, causas raíz y materialidad de hallazgos.
- Elaborar informes finales y dar seguimiento a planes de acción y observaciones (incluyendo CNBV).
- Mantener comunicación continua con áreas auditadas para identificar riesgos emergentes.
- Cumplir estándares del IIA, regulaciones vigentes y metodologías internas (Scotiabank).
- Participar en iniciativas clave de PLD-FT en México.
- Uso de herramientas como TeamMate+ para documentar auditorías.
- Promover cultura centrada en el cliente y entorno inclusivo.
Perfil requerido
- Educación: Lic. Economia, Actuaria, Contaduria o TI
- Certificación PLD/FT (CNBV).
- Experiencia: mínimo 2 años en sector bancario y cumplimiento.
- Conocimientos en:
- Normatividad interna y externa, estándares AML.
- Metodología COSO, control interno.
- Herramientas: TeamMate+, Power Apps, análisis de datos (SAS, Python, PowerBI, SQL, Alteryx).
- Inglés avanzado
- Machine learning y aplicaciones de IA.
- Habilidades: analíticas, comunicación, gestión de personas, manejo de ambigüedad.
Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH
Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.