GT TRATAMIENTO ILICITOS CAPTACION
City : Toronto
Category : Credit Analyst
Industry : Financial Services/Banking
Employer : Scotiabank
ID de la solicitud: 242097
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Responsabilidades Clave
- Promover una cultura centrada en el cliente y comprender el apetito de riesgo del banco.
- Garantizar controles eficaces para reducir riesgos operacionales, regulatorios, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y conductas indebidas.
- Administrar la planeación y atención de asuntos relacionados con productos de captación, cumpliendo plazos legales.
- Coordinar investigaciones integrales (gabinete, campo, análisis digital, vigilancia).
- Proponer medidas correctivas en procesos, sistemas y normas para minimizar riesgos.
- Estandarizar metodologías de investigación y uso de herramientas de inteligencia.
Perfil Requerido
- Educación: Licenciatura concluida.
- Experiencia: Mínimo 2 años en procesos de investigación.
- Conocimientos específicos:
- Metodología de investigación, productos de captación, técnicas de entrevista.
- Grafoscopía, kinésica, informática forense, análisis de riesgos.
- Normatividad bancaria (Banco de México, SHCP), materia penal, mercantil y laboral.
- Herramientas de inteligencia (I2, Watson).
Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH
Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Cuauhtémoc
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí. Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sidoseleccionados para una entrevista.